La detención de Rafael Zaga en Estados Unidos reactiva el caso Telra

¿Qué pasó?

• Rafael Zaga Tawil, empresario mexicano acusado en México por su presunta participación en el caso Telra-Infonavit, fue detenido en Florida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) por irregularidades en su situación migratoria. Reportes de prensa ubican su reclusión en el centro de detención del condado de Glades.

• La detención no ocurrió, hasta donde se ha informado públicamente, por una orden penal de Estados Unidos vinculada al fraude del Infonavit, sino por un asunto migratorio. Aun así, México podría buscar su entrega para procesarlo en el expediente abierto por la Fiscalía General de la República en relación a un fraude de 5 mil millones de pesos contra el Infonavit.

• El caso mexicano gira en torno a la empresa Telra Realty, de la que Zaga Tawil fue apoderado legal, y a contratos firmados con el Infonavit en 2014 para programas de movilidad hipotecaria y regularización de cartera. Esos convenios fueron rescindidos en 2017 y derivaron en un pago de indemnización que la FGR considera ilegal.

• De acuerdo con la investigación ministerial, la FGR atribuye a Rafael Zaga Tawil, a su hermano Teófilo y a su hijo Elías Zaga Hanono delitos como delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y lavado de dinero, todos relacionados con el pago a Telra.

• La captura reactiva uno de los expedientes de corrupción más voluminosos ligados al Infonavit: el de la indemnización por alrededor de 5 mil millones de pesos pagada a Telra Realty.

¿Por qué importa?

• Porque Rafael Zaga es considerado como el “último eslabón” relevante que permanecía prófugo en una trama donde ya hubo ex funcionarios y familiares procesados o encarcelados. Su detención devuelve visibilidad a un caso que llevaba años entrampado entre órdenes de aprehensión, recursos judiciales y liberaciones.

• El caso Telra toca una institución clave del Estado mexicano: el Infonavit. La acusación de la FGR sostiene que recursos del fondo de vivienda de los trabajadores fueron comprometidos en una operación que no correspondía ni a la capacidad real de la empresa ni al interés público del instituto.

• La detención exhibe una ruta que se ha vuelto cada vez más visible: personajes requeridos por la justicia mexicana son capturados en Estados Unidos, primero por su estatus migratorio, no necesariamente por una extradición consumada. Este también fue el caso del financiero Víctor Álvarez Puga, acusado de defraudación fiscal. El desenlace judicial dependerá ahora de si México logra traducir esa captura administrativa en una entrega efectiva.

Los detalles:

• Zaga Tawil promovió un recurso de “habeas corpus” en una corte federal del sur de Florida para impugnar su arresto y solicitar su liberación inmediata. Una jueza pidió a ICE justificar la legalidad de la detención.

• Reforma publicó que Zaga solicitó asilo en Estados Unidos desde el 29 de agosto de 2024, semanas después de que un juez federal de Almoloya reactivó la orden de aprehensión en su contra por el caso Infonavit-Telra.

• La mecánica del caso: tras la terminación anticipada de contratos con Telra, el Consejo de Administración del Infonavit aprobó un convenio de transacción y una indemnización pagada en seis exhibiciones mensuales entre octubre de 2017 y marzo de 2018.

• La propia investigación ministerial sostiene que Telra Realty no contaba con la infraestructura ni la capacidad para cumplir los contratos originales, lo que refuerza la hipótesis de la FGR de que el pago fue indebido.

• Aunque el presunto fraude ocurrió cuando el Infonavit fue encabezado por Alejandro Murat y posteriormente por David Penchyna, El País reporta que ambos han quedado fuera de las investigaciones de la FGR, pese a que sus gestiones forman parte del contexto administrativo del expediente.

El contexto:

• El origen del caso se remonta a 2014, cuando el Infonavit contrató a Telra Realty para desarrollar programas relacionados con movilidad hipotecaria y cartera. La controversia estalló cuando esos contratos fueron cancelados y la empresa recibió una compensación multimillonaria.

• Desde 2020, Zaga Tawil era buscado por la justicia mexicana. En paralelo, el caso ha tenido avances desiguales: algunos implicados fueron encarcelados, pero después obtuvieron beneficios procesales o libertad provisional, lo que contribuyó a la percepción de estancamiento judicial.

• Dos exfuncionarios del Infonavit, Omar Cedillo Villavicencio y Alejandro Gabriel Cerda Erdmann, estuvieron presos por este expediente y más tarde salieron de prisión tras alcanzar un criterio de oportunidad con la FGR para colaborar como testigos.