La conexión de Pemex con el “Rey del Huachicol”

¿Qué pasó?

• Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), publicada el 9 de noviembre, documentó una relación comercial entre Grupo Industrial Permart, empresa vinculada con Sergio Carmona Angulo, conocido como “El Rey del Huachicol”, e I.I.I. Servicios, filial de Petróleos Mexicanos.

• MCCI obtuvo una factura expedida por Permart a I.I.I. Servicios el 17 de mayo de 2021, por un monto de 10 millones 167 mil 573.42 pesos, correspondiente a servicios prestados durante abril de ese año.

• La organización periodística verificó el comprobante ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que confirmó su vigencia y su estatus de documento no cancelable.

• La factura identifica el contrato TIS-SDI-SAD-017-2021. La documentación fiscal recopilada por MCCI registra operaciones facturadas por Permart a la filial de Pemex durante 2021 por un monto de 25 millones 735 mil 518.71 pesos, IVA incluido.

• La relevancia del hallazgo radica en que I.I.I. Servicios participaba en la operación de la flota de autotanques utilizada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para combatir el robo de combustibles, mientras Sergio Carmona era señalado por su presunta participación en redes de contrabando de hidrocarburos.

¿Por qué importa?

• Contradicción en la estrategia contra el huachicol: La investigación documenta que una empresa vinculada con un presunto operador del contrabando de combustibles estableció una relación comercial con una filial involucrada en la estrategia federal para combatir ese mismo delito.

• Riesgos en las contrataciones públicas: El caso plantea interrogantes sobre los procedimientos de selección de proveedores, la identificación de beneficiarios finales y los controles de integridad aplicados por las empresas filiales de Pemex.

• Dimensión económica y política: Los documentos aportan elementos para investigar una red de relaciones comerciales entre empresas vinculadas con Carmona y distintas administraciones gubernamentales.

Los detalles:

• La factura validada por MCCI registra un subtotal de 8 millones 765 mil 149.50 pesos, más 1 millón 402 mil 423.92 pesos correspondientes al IVA.

• El 29 de enero de 2021, Julio César Carmona Angulo, administrador único de Permart y hermano de Sergio, otorgó a este último amplios poderes para representar a la compañía y realizar actos de administración y dominio.

• El 1 de febrero de 2021, los accionistas de Permart aprobaron ampliar el objeto social de la empresa para incluir actividades petroleras, transporte especializado y servicios relacionados con hidrocarburos.

• Julio César Carmona se desempeñó como administrador de la Aduana de Reynosa entre enero y marzo de 2019, durante los primeros meses del gobierno de López Obrador.

• MCCI identificó que Permart recibió aproximadamente 264 millones de pesos en pagos de distintas dependencias gubernamentales entre 2017 y 2021, incluidos 115.8 millones de Servicios de Salud de Tamaulipas, 81 millones de la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes y 42.5 millones del IMSS.

El contexto:

• En enero de 2019, el gobierno de López Obrador implementó una estrategia para combatir el robo de combustibles que incluyó restricciones a la distribución por ductos y la adquisición de autotanques.

• Según la documentación reconstruida por MCCI, I.I.I. Servicios asumió créditos por aproximadamente 180 millones de dólares para adquirir 571 pipas destinadas a la distribución de combustibles.

• Sergio Carmona fue asesinado el 22 de noviembre de 2021 en San Pedro Garza García, Nuevo León. Su trayectoria empresarial y sus presuntos vínculos con el contrabando de combustibles continuaron siendo objeto de investigaciones en México y en Estados Unidos.