Andorra, Collado y las propiedades de Madrazo

¿Qué pasó?

Un informe confidencial de la policía de Andorra dado a conocer por el periódico español El País reveló que Juan Collado, abogado del ex presidente Enrique Peña Nieto le compró tres departamentos de lujo en Miami al ex dirigente nacional del PRI, Roberto Madrazo y pagó una estancia en un selecto hotel de España al ex presidente priista Carlos Salinas de Gortari.

¿Por qué importa?

Juan Collado representa una figura de alto perfil en el sistema político mexicano. Sus vinculaciones al entorno de los ex presidentes Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari lo colocan como un antagonista del gobierno federal, de acuerdo al discurso de los operadores cercanos al presidente López Obrador.

El contexto:

• La Banca Privada de Andorra (BPA) fue disuelta en 2015 a petición del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por considerar a la institución financiera como una maquinaria de lavado de dinero.

• La BPA tenía entre sus clientes a prominentes miembros de la clase política y empresarial de México, entre ellos el abogado Juan Collado, quien está en prisión por una acusación de lavado de dinero, y el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo.

• Collado Mocelo fue aprehendido por la Fiscalía General de la República (FGR) en julio de 2019, acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

• De acuerdo con la justicia andorrana, el letrado movió 111 millones de dólares entre 2006 y 2015 por medio de complejo entramado. Hace dos semanas, su familia informó que había sufrido un “ataque isquémico transitorio”, una dolencia similar a un derrame cerebral.

Los detalles:

• El informe inédito de junio de 2022 de la Unidad de Investigación Económica y Financiera de la policía de Andorra concluye que el “beneficiario efectivo” de tres departamentos adquiridos en el complejo St. Regis Bal Harbour de Miami fue el ex presidente del PRI y ex gobernador de Tabasco, Roberto Madrazo.

• Tras analizar “el intercambio de información con homólogos extranjeros” se corroboró que Collado formalizó la compra de dichas propiedades por medio de un abogado de Florida, de nombre Gustavo García Montes.

• Según el reporte del diario El País, entre enero de 2010 y diciembre de 2014, Collado ordenó un total de 25 transferencias a dos cuentas de García Montes en el Suntrust Bank Central Florida por 7.4 millones de dólares a través de empresas instrumentales (sin actividad).

• Los investigadores refieren que la Banca Privada de Andorra (BPA) se las arregló para mantener oculta la identidad de Collado en la operación al solicitar en 2012 que en la transacción figurara una sociedad opaca y no su nombre.

• En entrevista con El País, Madrazo Pintado dijo haber utilizado dichas propiedades en Miami, las cuales sí forman parte de la familia, pero en realidad pertenecen a su hermano Sergio, quien recibió los inmuebles como pago por una deuda de más de 7 millones de dólares de parte de Juan Collado.

• “Conozco a Collado desde hace 50 años. Nuestras familias son amigas y, pese a la diferencia de edad, era muy amigo de su padre. Esos apartamentos son de mi hermano Sergio. Son el pago de una deuda entre los dos. Una deuda por unos servicios profesionales que no se cumplieron y que se saldó en 2017 con los tres apartamentos. Mi hermano es ingeniero, ha tenido constructoras importantes que han hecho grandes obras.

• En 2001 firmó un contrato con Collado ante un notario de Ciudad de México y no se cumplieron los compromisos. La deuda y los intereses fueron creciendo. Además, (Collado) cedió el derecho de uso y comenzamos a ir… Pese a la inseguridad que hay en México, le facilito estos detalles en aras de la transparencia y porque no tenemos nada que ocultar”, expresó Madrazo al respecto, al tiempo de afirmar que también conoce al abogado Gustavo García Montes.

• “Le encargué hace siete u ocho años la creación de un fideicomiso. El asegurado soy yo y los beneficiarios, mis hijos. Más tarde pasé la gestión a otra compañía. Mi hermano Sergio no le conoce”, puntualizó.

• En cuanto al pago de una estancia de dos noches en un hotel de lujo en Marbella, para el ex presidente Carlos Salinas de Gortari, el barrido de las transacciones en la Banca Privada de Andorra de Collado reveló que esta sucedió en 2011.

• Según los documentos de la policía andorrana, Collado abonó la factura de 2,300 euros (2,472 dólares) de una suite en el Marbella Club Hotel-Golf Resort and Spa, por medio de una sociedad sin actividad con cuenta en la BPA.

• La suite que el ex presidente priista ocupó en enero de 2011 “fue abonada con una tarjeta visa oro vinculada al hermético entramado financiero de Collado en la BPA y una agencia de viajes de Ciudad de México gestionó la reserva a nombre de Salinas. La sociedad instrumental Espartaco CV se hizo cargo de la factura”, se lee en los documentos dados a conocer por El País.

• Antonio Riestra, abogado de Collado Mocelo en Andorra rechazó la tesis que defienden los agentes andorranos de que su defendido costó compras de lujo para políticos mexicanos, incluida la que se menciona en favor de Salinas de Gortari.

• “A excepción de algún gesto de generosidad puntual con algún amigo o cliente, Collado fue el beneficiario de sus propios gastos con sus propias tarjetas y haberes bancarios. Por tanto, niega las afirmaciones que ustedes (la policía de Andorra) nos trasladan”, indicó por medio de un correo electrónico.