Los dueños de la “Huachi-Refinería” y sus contactos

Por Rodrigo Carbajal y Ramón Alberto Garza

Una facturación de más de 5 mil millones de pesos, relaciones comerciales con la red de trasiego de crudo del Cártel Jalisco Nueva Generación en Tamaulipas, el cabildeo del yerno de la ex secretaria de Energía y la asesoría fiscal del hermano de un alto funcionario del gobierno de Nuevo León: la Huachi-Refinería de Cadereyta era uno de los grandes secretos de la industria criminal en México. Recientemente comenzó a ser desmantelada.

Sin embargo, la ingeniería financiera detrás de la operación está intacta. Código Magenta tuvo acceso a los registros fiscales de la red de empresas que fueron constituidas alrededor de la Huachi-Refinería: pagos a proveedores, transferencias a despachos de fiscalistas y triangulaciones con importantes contratistas de Pemex revelan una radiografía de intereses económicos, políticos y criminales al más alto nivel.

Cuando Sergio Carmona fue asesinado en San Pedro Garza García, en noviembre de 2021, pocos imaginaban la magnitud del negocio del huachicol fiscal. Ese año, el de la elección intermedia del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, Morena consolidó su poder territorial a través de una alianza con operadores de la delincuencia organizada al servicio de una red nacional de contrabando de combustible. Carmona se ganó el apodo de “El Rey del Huachicol”. Sin embargo, había jugadores más grandes, probablemente más poderosos y menos conocidos.

Ese año, 2021, también comenzó la operación silenciosa de la Huachi-Refinería. Los números indican que se trató de una estructura criminal superior a la del propio Sergio Carmona. De acuerdo a documentos en poder de Código Magenta, la constelación de compañías alrededor de esta instalación facturó 5 mil 168 millones de pesos entre 2019 y 2026. El dato representa el monto de lo que sí fue reportado, el dinero que pudo ser blanqueado e incorporado al sistema financiero mexicano.

No obstante, los ingresos en efectivo de la Huachi-Refinería fueron aún más impresionantes. Esta infraestructura tiene capacidad para procesar entre 5 mil y 10 mil barriles diarios de combustible. Un testigo con conocimiento de la operación refiere a Código Magenta que el petróleo crudo se compraba a células de la delincuencia organizada a 2.2 pesos por litro y que el diésel procesado se vendía en el mercado mayorista a 17 pesos el litro. Este margen implica ingresos anuales en efectivo de entre 4 mil y 8 mil millones de pesos. Directos, sin pasar por el fisco.

¿Es posible que un negocio de esta magnitud pueda pasar desapercibido? ¿Quiénes son los dueños de la operación y quiénes fueron los actores políticos que avalaron su impunidad? ¿Quiénes son los beneficiarios finales? Código Magenta explora estas preguntas en el segundo capítulo de una serie de investigación.

ENERGY REFINADOS SA DE CV: EL NÚCLEO DE LA HUACHI-REFINERÍA

En el centro de la trama de huachicol fiscal y de la refinería clandestina se ubica la empresa Energy Refinados SA de CV, de acuerdo a reportes de inteligencia revisados por este medio. La compañía fue constituida en Monterrey, Nuevo León en febrero de 2017. Su crecimiento, sin embargo, llegó en el sexenio de López Obrador.

En septiembre de 2018, meses antes del inicio del flamante gobierno de la Cuarta Transformación, Energy Refinados llevó a cabo una asamblea extraordinaria para definir a quienes, desde entonces, han controlado la operación de la Huachi-Refinería y la importación ilegal de hidrocarburos desde Estados Unidos. Como delegado de la asamblea, Marcelo Flores Serna, abogado fiscalista de la firma Flores Serna y Asociados y Consultoría Lefinco, solicitó el nombramiento de Ramiro Gándara Martínez como administrador único.

Marcelo Flores Serna es hermano de Miguel Flores Serna, secretario de Gobierno de Nuevo León y principal operador político del gobernador Samuel García. Energy Refinados registró su domicilio fiscal en el mismo domicilio en San Pedro Garza García en el que Marcelo Flores Serna dirigía su despacho fiscal.

Ramiro Gándara Martínez, de alrededor de 30 años, es amigo personal de Marcelo Flores Serna. De acuerdo a una persona con conocimiento del asunto, Gándara funge como representante legal de Energy Refinados y como el ejecutivo encargado de relacionarse con las redes de protección policial y ministerial que encubren a la Huachi-Refinería. Según este testimonio, Gándara juega un rol aún más significativo: ser el prestanombres del verdadero dueño de la operación, Ezequiel González Duelos, un joven de la misma edad que es señalado como cliente de los servicios fiscales de la oficina de Flores Serna. El pago, agrega la fuente, se cubría en parte, con la entrega de combustible para que Marcelo Flores Serna lo comercializara de manera independiente en el mercado negro.

Flores Serna niega cualquier ilegalidad. En una comunicación enviada a Código Magenta, sostiene: “La mención del Dr. Marcelo Flores Serna como delegado especial en un acta de asamblea de Energy Refinados, S.A. de C.V. no significa, ni puede interpretarse, que sea dueño, socio, accionista o que tenga algún interés o participación en esa empresa. Su nombre aparece únicamente porque, en su calidad de abogado, brindó un servicio profesional consistente en la elaboración y formalización de la documentación corporativa de dicha asamblea. Esta designación es de carácter exclusivamente operativo y no otorga ningún derecho de propiedad, control o participación sobre la empresa”.

Tres meses después de la celebración de la asamblea extraordinaria, en diciembre de 2018, ya con Andrés Manuel López Obrador en el poder, Energy Refinados solicitó un permiso de comercialización de combustibles ante la Comisión Reguladora de Energía. La autoridad les dio luz verde en septiembre de 2019.

Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad pone de relieve el grado de protección con el que la compañía detrás de la Huachi-Refinería ha contado en los gobiernos de la Cuarta Transformación: “Energy Refinados, empresa que en 2023 transfirió dinero a una compañía en la que es accionista el yerno de Rocío Nahle, realizó ese mismo año operaciones de importación de combustibles que apuntan a posible huachicol fiscal”.

Energy Refinados y otra firma de la red de la Huachi-Refinería, la compañía Reciclador e Óleo, transfirieron más de cuatro millones de pesos a Servicios Premezclados Forte, en la que es accionista Fernando Bilbao Arrieta, yerno de la que en ese entonces era la secretaria de Energía, Rocío Nahle. En 2024, Bilbao reportó al SAT más de 100 millones de pesos en ingresos, la mayoría por ganancias de empresas que entre 2019 y 2024 recibieron la autorización de la CRE para comercializar combustible. Energy Refinados no fue la excepción.

Si Ramiro Gándara tenía relación con elementos de la Fiscalía General de la República y de la Guardia Nacional para asegurar la protección a la Huachi-Refinería, Ezequiel González Duelos fue el responsable de construir las redes políticas de Energy Refinados.

En 2023, año de auge para la refinería clandestina y año en el que se hicieron pagos millonarios al yerno de Rocío Nahle, la Unidad de Inteligencia Financiera del gobierno morenista de Tamaulipas presentó una acusación contra los dueños de Energy Refinados de “operaciones con recursos de procedencia ilícita, peculado, delincuencia organizada y enriquecimiento ilícito, puesto que han utilizado esquemas de financiamiento a grupos criminales, desvío de recursos, corrupción y lavado de dinero”. La denuncia, presentada por el gobierno tamaulipeco ante la fiscalía de Nuevo León, incluyó a Ezequiel González Duelos; a su hermano, Eduardo González Duelos; a Ramiro Gándara; a un socio inmobiliario de los dueños de Energy Refinados, Diego Canavati Dahuabe; y a dos funcionarios de la administración de Samuel García: Carlos Mendoza Cano y Carlos Contreras Segovia. La acusación nunca fue aclarada.

Pero, el documento explica en gran medida por qué ninguna autoridad estatal o federal actuó contra la Huachi-Refinería. Reportes de inteligencia permiten concluir que Energy Refinados compró inmunidad a través de pagos millonarios encubiertos por una compleja ingeniería financiera, triangulaciones con contratistas de Pemex y relaciones comerciales con los cárteles. Esto y más, en el tercer capítulo de la serie de investigación de Código Magenta.