FGR mantiene abierta investigación de lavado de dinero contra Samuel García

¿Qué pasó?

• La Fiscalía General de la República (FGR) está investigando al gobernador Samuel García y a su familia, en relación a un caso de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

• La indagatoria, que fue abierta en mayo de 2021 a partir de una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), se mantiene activa, de acuerdo a fuentes de alto nivel de la FGR y a documentos judiciales consultados por el periódico La Jornada.

¿Por qué importa?

• Las autoridades filtraron esta información en un momento en el que Samuel García está construyendo una candidatura presidencial por Movimiento Ciudadano.

• La oposición del PRI y el PAN en Nuevo León argumenta que este expediente condiciona al gobernador a mantener su lealtad política hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador.

• José Luis Garza Ochoa, dirigente estatal del PRI en Nuevo León, dijo a Código Magenta que la construcción de la candidatura de Samuel García responde a un pacto con López Obrador que busca fragmentar el voto de la oposición.

El contexto:

En el 2021, Código Magenta publicó que la Unidad de Inteligencia Financiera, entonces a cargo de Santiago Nieto, detectó que el entorno familiar de Samuel García operó un presunto esquema de lavado de dinero. Se habrían utilizado 60 empresas para simular operaciones por 1,500 millones de pesos.

Los detalles:

• Documentos de la Unidad de Inteligencia Financiera ponen de relieve que esta estructura de presunta evasión fiscal incluye a empresas con direcciones fiscales repetidas en colonias de interés social, compañías con alertas federales anti lavado, transacciones no comprobadas y triangulaciones financieras.

• Además del gobernador Samuel García, la investigación de la Fiscalía General de la República tiene como sujetos de interés a su padre, Samuel García Mascorro; a su esposa, Mariana Rodríguez Cantú; y a su suegro, Jorge Rodríguez Valdez.

• El seguimiento del expediente está a cargo de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada y a la Unidad Especializada en Investigaciones de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

• En marzo de 2022, este despacho solicitó un dictamen sobre los ingresos familiares de García y requirió información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, del Servicio de Administración Tributaria y del registro catastral de Nuevo León.

• La denuncia que dio origen a la investigación tiene matices electorales. La Unidad de Inteligencia Financiera describió “aportaciones en dinero o en especie y fondos o bienes de origen ilícito utilizados de forma ilegal para fines electorales”.

• En mayo de 2021, durante la campaña electoral por la gubernatura de Nuevo León, un juez liberó una orden de aprehensión en contra de Samuel García. Sin embargo, una operación política que involucró el cabildeo ante la FGR de un relevante senador del oficialismo y del dirigente nacional de un partido detuvo la detención de García, de acuerdo a personas cercanas a los hechos.

• A partir de entonces, Samuel García diluyó su discurso estridente contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y congeló su iniciativa de reforma al pacto fiscal federal.