FGR abre un caso por nuevo fraude en Segalmex

¿Qué pasó?

Segalmex, la dependencia que concentra el mayor monto de irregularidades observadas en esta administración está de nuevo en la mira: la Fiscalía General de la República investiga un presunto desfalco de 1,700 millones de pesos.

¿Por qué importa?

El caso Segalmex es la trama de corrupción más importante del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, un desfalco al Estado mexicano en el que la Auditoría Superior de la Federación ha señalado irregularidades por 15,308 millones de pesos, un monto que equivale a más del doble que la Estafa Maestra.

El contexto:

En marzo pasado, un juez federal emitió órdenes de aprehensión contra 22 personas vinculadas al caso, incluidos doce ex funcionarios. Ninguna de ellas toca al ex director de Segalmex y amigo personal del presidente López Obrador, Ignacio Ovalle, quien en abril de 2022 fue reasignado como director del INAFED de la Secretaría de Gobernación.

Los detalles:

• La Fiscalía General de la República (FGR) está investigando un presunto desfalco de 1,700 millones de pesos en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), la dependencia que concentra el mayor monto de irregularidades observadas en esta administración, de acuerdo a un reporte de Reforma.

• Se trata del pago de 435 millones de pesos por contratos fraudulentos incumplidos de deshidratación de leche, además de la entrega de lácteos por parte de Segalmex por un valor de mil 251 millones de pesos que las empresas nunca devolvieron procesados.

• De acuerdo con las investigaciones de la FGR, Diconsa y Liconsa -adscritas a Segalmex- suscribieron en 2020 dos contratos con las firmas Comercializadora de Productos Lácteos de la Laguna (Coprolac) y Grupo Vicente Suárez 73.

• Segalmex no sólo habría pagado para obtener leche en polvo y crema, sino que también hizo entrega de materia prima (leche bronca) la cual sería deshidratada. Sin embargo, las empresas contratadas no regresaron ni el producto ni el dinero correspondientes.

• Considerando el pago del contrato y el valor de la materia prima entregada, la FGR concluyó que Coprolac recibió un total de mil 228.4 millones de pesos, en tanto que Vicente Suárez 73 obtuvo la cantidad de 458.6 millones de pesos.

• “Quisieron justificar el pago de un supuesto procesamiento, deshidratado y la maquila de leche bronca a polvo, que también incluía la obtención de la crema, lo cual no se materializó.

• “En los archivos de Liconsa, no obra documentación alguna que soporte o ampare el procesamiento del producto”, se lee en parte del expediente de la FGR, dado a conocer por el periódico Reforma.

• Édgar Alejandro Armenta Peralta, socio y representante legal de Grupo Vicente Suárez 73 ya fue vinculado a proceso. Los jueces encontraron elementos que ligan a Armenta con René Gavira Segreste, ex titular de Segalmex y quien también es señalado de haber incurrido en actos de corrupción.

• En tanto, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) confirmó que la empresa en cuestión sí incumplió con el procesamiento de leche pactado con Liconsa.

• Inclusive, reportes del diario Reforma refieren que la investigación de la FGR detectó triangulaciones por 294 millones de pesos que ambas empresas hicieron entre cuentas bancarias de otras compañías y particulares de los 435 millones de pesos que recibieron como pago de Liconsa para procesar la leche bronca.

• Coprolac recibió de parte de Segalmex la cifra de 243.7 millones de pesos, de los cuales transfirió 117.7 millones a ocho personas físicas y morales entre los messe de enero de 2020 y diciembre de 2021.

• Óscar Iván Medina González, Importaciones Juárez Martínez, Le Cuisine Banquetes, El Trébol de San Juan, Juan Carlos Burillo González, Productos Loneg, Carlos Ernesto Herrera Reza y Servicios Dominsil se encuentran entre los beneficiarios.

• Mientras que Grupo Vicente Suárez 73 recibió de la dependencia federal la cantidad de 191.4 millones de pesos, transfiriendo 176.2 millones de pesos a 11 compañías y personas físicas.

• Entre los destinatarios también figura la firma Productos Loneg, así como Negocios Estratégicos de Infraestructura, Comercializadora Maynur, Polietilenos del Sur, Printallaminación, Carlos David Sotelo Lozano, Fernando Carrillo Alfonso, Leche Diecinueve Hermanos, Ana Paula Luna Castañeda, Karen Alicia Pizarro Magallane y Lorena Soto Cedillo.