25 de junio 2025
Economía
EU sanciona a Vector, CIBanco e Intercam por presunto lavado de dinero; Hacienda sostiene que el FinCEN no comprobó ilícitos
La Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCEN, por sus siglas en inglés) designó a tres entidades financieras mexicanas como “de preocupación principal” por presunto lavado de dinero
Por Redacción Magenta
COMPARTE ESTA HISTORIA
El 25 de junio de 2025, la Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCEN, por sus siglas en inglés) emitió órdenes históricas en virtud de la Fentanyl Sanctions Act y la FEND Off Fentanyl Act, designando a tres entidades financieras mexicanas -CIBanco S.A., Institución de Banca Múltiple; Intercam Banco S.A., Institución de Banca Múltiple; y Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V.- como “de preocupación principal” por presunto lavado de dinero vinculado al tráfico ilícito de opioides sintéticos, incluidos fentanilo y otros derivados. Estas órdenes prohíben a las instituciones financieras estadounidenses realizar transferencias de fondos hacia o desde las cuentas y direcciones de moneda virtual asociadas con las tres entidades señaladas.
La acusación del FinCEN
En su comunicado, FinCEN detalló que, entre 2021 y 2024, CIBanco procesó más de 2.1 millones de dólares en pagos de empresas mexicanas a empresas chinas vinculadas al envío de precursores químicos para la fabricación de fentanilo; por su parte, Intercam habría facilitado al menos 1.5 millones de dólares en operaciones similares tras reuniones directas de sus ejecutivos con miembros del Cártel de Jalisco Nueva Generación; y Vector habría completado más de 1 millón de dólares en transferencias para la importación de insumos químicos, además de lavar aproximadamente 2 millones de dólares entre 2013 y 2021 para el Cártel de Sinaloa.
Hacienda responde: no hay pruebas de ilícitos
- En respuesta, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México manifestó que, pese a la coordinación permanente con el Departamento del Tesoro de EE.UU. y las notificaciones recibidas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), no se han proporcionado pruebas contundentes que confirmen vínculos de las instituciones señaladas con actividades ilícitas.
- La SHCP señaló que la única información verificable consiste en transacciones ordinarias con compañías chinas legalmente constituidas, y que, en su revisión administrativa, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) impuso sanciones por irregularidades de carácter administrativo que ascienden a 134 millones de pesos. Asimismo, advirtió que actuará con todo el peso de la ley en caso de obtener evidencias fehacientes de delitos.
Vector rechaza categóricamente las acusaciones
- Por su parte, Vector Casa de Bolsa publicó en su cuenta oficial de “X” que colaborará plenamente con las autoridades mexicanas y reforzará sus controles internos de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, al tiempo que mantiene su compromiso con la transparencia y el cumplimiento normativo.
- “Vector rechaza categóricamente cualquier imputación que comprometa su integridad institucional. Con más de 50 años de trayectoria, nuestra Casa de Bolsa ha operado bajo los más altos estándares de cumplimiento normativo, auditoría interna y supervisión por parte de las autoridades financieras nacionales”, se lee en la carta publicada por la institución financiera.
- “La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que, tras solicitar pruebas al Departamento del Tesoro, no se recibió evidencia alguna que vincule a Vector con actividades ilícitas”, continúa el documento. “Las operaciones señaladas corresponden a transacciones ordinarias con empresas legalmente constituidas”, concluye.
