El Tesoro de EU eleva el escrutinio contra el huachicol fiscal

¿Qué pasó?

• El Departamento del Tesoro de Estados Unidos elevó el escrutinio financiero contra el huachicol fiscal al anunciar acciones coordinadas de OFAC y FinCEN contra esquemas de contrabando de combustible vinculados al CJNG. 

• OFAC sancionó a dos ciudadanos mexicanos -Óscar Guillermo Juraidini Silva y J. Refugio Ruiz Villagómez- y a nueve entidades señaladas por participar en una red de contrabando transfronterizo de combustible. 

• El Tesoro afirmó que el esquema operaba mediante documentación aduanera falsa, empresas fachada y evasión del IEPS mexicano para mover combustible de Estados Unidos a México. 

• FinCEN emitió una alerta complementaria para que instituciones financieras detecten operaciones sospechosas relacionadas con contrabando de gasolina, diésel, nafta y otros combustibles hacia México. 

• La acción fue coordinada con una investigación encabezada por la South Texas Homeland Security Task Force, con participación de DEA, HSI, FBI, IRS-CI, CBP y otras agencias; el Tesoro también dijo que las sanciones fueron desarrolladas junto con la UIF mexicana.

¿Por qué importa?

• Washington coloca al huachicol fiscal en la misma arquitectura de seguridad financiera que usa contra el narcotráfico, el lavado de dinero y el terrorismo, al sancionar a facilitadores bajo autoridades antinarcóticos y antiterroristas. 

• La narrativa oficial de EU sostiene que los cárteles mexicanos han diversificado sus fuentes de ingresos más allá de las drogas y que el robo, adulteración y contrabando de hidrocarburos ya es una fuente relevante de financiamiento criminal. 

• El caso abre un frente delicado para México: el Tesoro no sólo describe contrabando, sino también corrupción aduanera, uso del sistema financiero, empresas fachada y la posible captura política alrededor del mercado ilícito de combustibles. 

Los detalles:

• El Tesoro identificó a Óscar Guillermo Juraidini Silva como contador y operador financiero del CJNG, presuntamente encargado de crear empresas fachada y falsificar documentos aduaneros para mover combustible de forma ilícita. 

• Entre las entidades sancionadas vinculadas a Juraidini están Centro Cambiario La Peseta; OJ Living Trust; RK Real King; Soma Transporte y Servicios; Ogui Fletes; OF Transportes y Cucumber Sweet Waves Ltd; esta última con sede en Reino Unido. 

• OFAC también sancionó a J. Refugio Ruiz Villagómez, señalado por su papel en Jomadi Logistics & Cargo y Ahavat Logistics Solution; el Tesoro afirmó que Ruiz Villagómez contrabandeó combustible desde EU hacia México sin los permisos correspondientes. 

• FinCEN describió que el combustible puede cruzar hacia México mediante pipas, ferrocarril y embarcaciones, usando documentos que lo clasifican falsamente como aceites usados, lubricantes, aditivos, residuos petroleros o desechos peligrosos. 

• La alerta advierte que los pagos pueden realizarse mediante transferencias internacionales, activos digitales -incluidas stablecoins- y depósitos estructurados en efectivo, además de compras de bienes de lujo, bienes raíces e inversiones para lavar recursos. 

El contexto:

• FinCEN define el huachicol fiscal como la evasión de impuestos mexicanos sobre combustibles importados ilícitamente desde Estados Unidos; lo presenta como una evolución del huachicol tradicional. 

• El documento afirma que el huachicol fiscal y el robo tradicional de combustibles se han convertido, juntos, en la principal fuente ilícita de ingresos no relacionada con drogas para los cárteles mexicanos. 

• FinCEN reportó que, en los 12 meses posteriores a su alerta de mayo de 2025 sobre contrabando de petróleo, las instituciones financieras presentaron más de 160 reportes de actividad sospechosa por más de 7 mil millones de dólares, principalmente entre Estados Unidos y México. 

• El Tesoro sostiene que el esquema aprovecha la integración energética entre ambos países: México importa gran parte de sus combustibles refinados desde EU, mientras que los cárteles explotan diferencias regulatorias, permisos restringidos y el diferencial fiscal del IEPS para vender combustible ilícito en el mercado mexicano.