Caso García Luna: Corte de Apelaciones de Miami le da la razón a México

¿Qué pasó?

La Corte de Apelaciones de Miami, Florida le dio la razón al gobierno mexicano en la demanda civil por lavado de fondos “robados” en contra de Genaro García Luna, ex secretario mexicano de Seguridad y varios de sus socios.

¿Por qué importa?

• La presunta red de operadores de García Luna se ha convertido en una prioridad de alto nivel para la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera, muy independientemente del juicio que se le sigue en EEUU.

• En mayo, un juez de control giró órdenes de aprehensión en contra de García Luna y de 60 presuntos operadores del ex secretario de Seguridad Pública por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, peculado y delincuencia organizada.

El contexto:

• La investigación de la fiscalía alcanza a los hermanos Weinberg, Jonathan Alexis y Mauricio Samuel, dos empresarios con sede en Miami, Florida que pagaron por la residencia de García Luna en Estados Unidos.

• La familia Weinberg se asoció con Genaro García Luna para vender servicios de inteligencia a la Secretaría de Gobernación en el sexenio de Enrique Peña Nieto, de acuerdo a una investigación de Univisión Noticias.

• La Fiscalía General de la República acusa a los hermanos Weinberg de coludirse con el ex secretario de Seguridad Pública para desviar recursos del sistema de penales federales en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Los detalles:

• La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reclama en los tribunales del condado de Miami-Dade que Genaro García logró lavar fondos “robados” por 700 millones de dólares a través de una “compleja red” encabezada por su esposa Linda Pereyra.

• En la demanda también se incluye a la familia Weinberg, encabezada por Mauricio Samuel Weinberg López. Sin embargo, los empresarios mexicanos y otros socios implicados apelaron el caso argumentando que debía juzgarse en Miami.

• Por tal motivo, el caso fue suspendido el 1 de noviembre de 2022, a la espera de la decisión de si procedería o no la impugnación. Ahora, tanto un juez de Miami como la Corte de Apelaciones del tercer distrito de Florida le dieron la razón al gobierno mexicano, por lo que el caso seguirá su curso hasta llegar a juicio.

• De acuerdo con reportes de El Universal, además del matrimonio García Luna, la demanda incluye a seis socios del ex secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón como presuntos “lavadores del dinero robado”.

• Tal es el caso de Mauricio Samuel Weinberg López, su esposa, Silvia Donna Pinto de Weinberg y el hijo de ambos, Jonhathan Alexis Weinberg Pinto. Asimismo, se menciona a Natan Wancier Taub, José Francisco Niembro González y Martha Virginia Nieto de Niembro.

• En febrero de 2023, Genaro García Luna fue condenado por la Corte del Distrito Este de Nueva York por cargos de corrupción y vínculos con el narcotráfico. Los fiscales federales acusaron al ex funcionario mexicano de haber protegido al Cártel de Sinaloa a cambio de sobornos multimillonarios. La demanda del gobierno mexicano es aparte del proceso judicial que se le sigue en Estados Unidos.