Unidad de Inteligencia Financiera investiga cuentas de Amílcar Olán

¿Qué pasó?

• La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) abrió una investigación sobre el empresario tabasqueño Jorge Amílcar Olán Aparicio, de acuerdo con un reportaje de Latinus que asegura haber tenido acceso al expediente financiero elaborado por la dependencia.

• La indagatoria habría identificado una cuenta de inversión activa en UBS Switzerland AG con un saldo superior a 72 millones de euros, equivalentes a aproximadamente 1,433 millones de pesos al tipo de cambio utilizado en el expediente.

• Según Latinus, la UIF ha rastreado, además, transferencias internacionales, empresas, contratos públicos, participaciones accionarias, inmuebles y movimientos de familiares vinculados con Olán.

• El empresario ha sido identificado en distintas investigaciones periodísticas como una persona cercana a Andrés Manuel López Beltrán y a Gonzalo López Beltrán, hijos del ex presidente Andrés Manuel López Obrador.

• La investigación contra Olán coincide con la revelación que hizo esta semana Azteca Noticias: el empresario tabasqueño fue localizado en Lugano, Suiza.

¿Por qué importa?

• El involucramiento de la UIF, una agencia dirigida por un funcionario cercano a Omar García Harfuch (secretario de Seguridad Ciudadana) añade una nueva dimensión institucional a los cuestionamientos alrededor de Olán.

• El empresario fue proveedor durante el gobierno de López Obrador y ha sido vinculado mediante investigaciones periodísticas con negocios irregulares relacionados con la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya, el Corredor Interoceánico y la venta de medicamentos al sistema IMSS-Bienestar, entre otros proyectos y contratos públicos.

• El caso subraya una contradicción pública sobre el alcance de las pesquisas oficiales: en septiembre, la fiscal general Ernestina Godoy declaró que no había una orden de aprehensión ni una investigación de la FGR contra Olán, mientras que la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo, posteriormente, que cualquier indicio con sustento debía ser investigado por las autoridades competentes.

Los detalles:

• De acuerdo con Latinus, Olán y su familia se trasladaron en septiembre de 2025 a Ticino, en Suiza, donde el empresario habría obtenido un permiso de residencia.

• El expediente citado por el medio sostiene que Olán declaró un ingreso anual aproximado de 17.9 millones de pesos para tramitar su residencia y rentó una propiedad por alrededor de 10,000 francos suizos mensuales.

• La UIF habría identificado también transferencias realizadas por familiares de Olán para cubrir gastos en Suiza, entre ellos la renta de la vivienda y colegiaturas de sus hijos en la escuela privada TASIS, de acuerdo con Latinus.

• Los documentos descritos por el medio incluyen movimientos de Gina Patricia Olán Aparicio y Luis Alberto Olán Aparicio, hermanos del empresario. En grabaciones obtenidas por Latinus, Luis Alberto es descrito por su hermano como un enlace con Iván Cazarín, alias ‘El Tanque’, un operador del Cártel Jalisco Nueva Generación en el negocio de minas para la producción de balasto y sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en relación a una red de huachicol fiscal.

El contexto:

• El nombre de Olán adquirió relevancia pública a partir de investigaciones que documentaron audios en los que habla de contratos relacionados con el suministro de balasto para proyectos ferroviarios del gobierno anterior y menciona su relación con integrantes de la familia López Beltrán.

• En investigaciones distintas, Olán también ha sido relacionado indirectamente con Portacelis Gas and Oil, empresa señalada en pesquisas fiscales relacionadas con presunto contrabando de combustible.

• A mediados de septiembre, la fiscal Ernestina Godoy respondió “no hay nada” al ser cuestionada sobre órdenes de aprehensión contra Andrés Manuel López Beltrán y Amílcar Olán. Días después, Sheinbaum sostuvo que corresponde a la Fiscalía actuar si encuentra “elementos suficientes” para abrir una carpeta.