Socios de García Luna realizaron operaciones con Vector Casa de Bolsa

De acuerdo a una investigación periodística de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), la Unidad de Inteligencia Financiera de México (UIF) detectó desde 2024 transferencias que Nunvav Inc realizó a Vector Casa de Bolsa.

Nunvav Inc es una compañía de tecnología y seguridad privada propiedad de la familia Weinberg y que recibió contratos públicos con las administraciones de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto.

Los Weinberg han sido señalados por autoridades en México y en Estados Unidos como prestanombres de Genaro García Luna.

El ex secretario de Seguridad Pública del sexenio de Felipe Calderón fue sentenciado por la Corte del Distrito Este de Nueva York de haber recibido sobornos del Cártel de Sinaloa, a cambio de protección a las actividades criminales de la organización.

En el 2021, la UIF presentó una demanda civil ante una corte de Florida con la finalidad de recuperar cientos de millones de dólares que, sostienen, fueron desviados del Estado mexicano a través de contratos irregulares asignados a Nunvav Inc y Nunvav Technologies Inc. Las transferencias conectadas a Vector forman parte de esta investigación.

Las transacciones que fueron detectadas por la Unidad de Inteligencia Financiera representan un monto de 47 millones de dólares. La cifra coincide con el alegato que hizo la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro (FinCEN) respecto a que Vector Casa de Bolsa habría procesado “más de 40 millones de dólares” relacionados con pagos ilegales vinculados a García Luna.

Vector Casa de Bolsa niega categóricamente los señalamientos del FinCEN. La información publicada por MCCI sugiere que la presunta relación financiera entre la institución financiera y el Cártel de Sinaloa tendría cuatro grados de separación: Cártel de Sinaloa-García Luna-Weinberg-Nunvav-Vector.

Esta sola operación representaría el grueso de las transacciones de Vector que están bajo escrutinio del FinCEN (47 de 60 millones de dólares).

La autoridad norteamericana emitió una orden de carácter civil mediante la cual sancionó a tres instituciones financieras mexicanas (Vector, CIBanco e Intercam) por una “preocupación prioritaria” respecto a la posibilidad de que estas firmas hayan incurrido en actividades de lavado de dinero relacionadas al tráfico de fentanilo. En consecuencia, el FinCEN emitió lineamientos recomendando a entidades financieras de Estados Unidos evitar ciertas transacciones con Vector, CIBanco e Intercam.

En respuesta a esta medida, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México decretó la intervención gerencial de las tres instituciones financieras señaladas por el FinCEN. Se trata de una medida administrativa que entrega el control temporal de las compañías al gobierno mexicano con la finalidad de salvaguardar la integridad de los ahorradores, los inversionistas y la estabilidad del sistema financiero mexicano.

La transacción investigada por la UIF

Los primeros requerimientos de información bancaria a Vector se originaron el 12 de junio de 2024, cuando la jueza Lisa Walsh, a petición de la UIF, envió una carta rogatoria a la CNBV para que citara a Citibanamex a entregar datos sobre la cuenta 36885306 de Vector Casa de Bolsa.

El 9 de agosto de 2024, la UIF presentó una moción exigiendo a los Weinberg que aportaran documentación que justificara el propósito de esas 35 transferencias efectuadas entre septiembre de 2015 y septiembre de 2016.

Samuel y Alexis Weinberg respondieron no contar con estados de cuenta o comunicaciones relacionadas, redirigiendo la solicitud al propio Nunvav, sin que hasta el cierre del expediente exista constancia de justificación alguna de dichos movimientos ni del destino final de los recursos.

El 9 de junio de 2025 la jueza Lisa Walsh cerró el caso tras un acuerdo entre la UIF y los Weinberg, quienes pactaron cooperar con la Fiscalía General de la República a cambio de un criterio de oportunidad y convertirse en testigos colaboradores.

Vector niega relación con García Luna

En entrevista con Radio Fórmula, Edgardo Cantú, director general de Vector Casa de Bolsa, negó categóricamente que la compañía haya sostenido una relación comercial con Genaro García Luna:

“Cuando salen las publicaciones de empresas de México que estuvieron relacionadas con ese caso en particular, nosotros como se hace siempre todos los procedimientos, se analizan las empresas, se reporta cualquier irregularidad a las autoridades mexicanas.

“En particular, esas empresas que están mencionadas en esas notas que han salido ninguna de esas empresas es cliente de Vector, ni ha sido cliente de Vector, ni las empresas que se mencionan, ni esta persona que se menciona, ni empresas donde él aparezca como accionista. Ninguna empresa es cliente de nosotros”.