4 de marzo 2020
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Santiago Nieto: UIF investiga fraude fiscal en negocio de Infonavit con Telra Realty
La transferencia irregular de 5 mil millones de pesos del Infonavit a la firma inmobiliario Telra Realty podría involucrar un fraude fiscal, aseguró Santiago Nieto, titular de la UIF. En la conferencia mañanera, detalló las transferencias internacionales que han realizado los socios de esta empresa
Por Redacción Magenta
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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, investiga un probable caso de fraude en Infonavit, por más de 5,000 millones de pesos.
La transferencia irregular de esta cantidad del Infonavit a la firma inmobiliario Telra Realty podría involucrar el fraude, según detalló Santiago Nieto, titular del organismo.
Indicó en la conferencia de Andrés Manuel López Obrador que se registraron transferencias a través de una empresa a países como Estados Unidos, Suiza e Inglaterra.
“Existe un fraude importante del Infonavit que abarcaba más de 5,000 millones de pesos. Hubo una serie de transferencias para efecto de que el Infonavit pagara por la rescisión de contrato a una empresa de nombre Telra”, informó.