Presenta Nieto denuncia contra “Cártel inmobiliario”

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó, a través de su titular Santiago Nieto Castillo, una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México en contra del llamado Cártel Inmobiliario por delitos que incluyen operaciones con recursos de procedencia ilícita y enriquecimiento ilícito.

Según la denuncia presentada, dicho cártel operó durante la pasada administración del gobierno de la Ciudad de México e incluye a personajes cercanos al senador Miguel Ángel Mancera Espinosa.

La acusación fue presentada el pasado 24 de septiembre y quedó asentada en la carpeta de investigación CI-FIAR/B/UI-2 S/D/00006/09-2020 en la fiscalía de asuntos relevantes, en donde Nieto Castillo señaló como imputados a figuras cercanas a Mancera Espinosa, quienes presuntamente impulsaron la construcción de desarrollos inmobiliarios, dieron permisos y otorgaron contratos en su administración de manera irregular.

En el mencionado documento se acusa a los hermanos Raúl y Alejandro Ruiz Herrera, quienes trabajaron en las notarías 215 y 233, respectivamente; así como al notario 215, Uriel Oliva Sánchez.

Además, la denuncia menciona a Fausto Ernesto Galván Escobar, ex coordinador General de Gestión para el Crecimiento y Desarrollo de la Secretaría de Desarrollo Económico, a quien se le imputa el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y enriquecimiento ilícito.

En la acusación también resaltan nombres como el de María Vanessa Arroniz Sehedi, actual pareja sentimental de Galván Escobar, y quien fuera representante legal de las desarrolladoras BAITA y DEKAH, empresas ligadas al exsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Simón Neumann, además del abogado Fabio de la Peña Colonna, Diana Marcela Carrillo Liceaga y Rafael Mendoza.

Según las investigaciones, se cree que un grupo de notarios habría simulado operaciones, ocultado folios reales y números de escrituras para evitar su localización ante el Registro Público de la Propiedad, además de permitir el uso de prestanombres en procesos de cambio de uso de suelo.

“Se realizó un análisis de la información recabada de nuestras bases de datos, identificándose operaciones realizadas por las personas señaladas, en las que se describe que probablemente han participado en la comisión de hechos considerados como delictivos, entre ellos el de operaciones con recursos de procedencia ilícita”, se lee en la denuncia.

Al respecto, la Unidad de Inteligencia Financiera realizó una investigación previa donde pudo rastrear a varias personas que tienen cuentas bancarias en el extranjero, de personas que se presume operaban para el “Cártel Inmobiliario”.