Maxim Crude Oil LLC, la compañía de EU que compra petróleo a los cárteles

¿Qué pasó?

• Maxim Crude Oil LLC, propiedad de James Lael Jensen y su familia, compró cientos de millones de litros de petróleo crudo procedente de empresas mexicanas que operaban como intermediarias de organizaciones criminales, haciéndolos pasar por “desechos de aceite” para su importación a Estados Unidos, de acuerdo a una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad. El reportaje cita la acusación de un Gran Jurado presentada ante la Corte del Distrito Sur de Texas.

• Registros de enero de 2022 a diciembre de 2024 muestran que tres compañías mexicanas (Comexperts, Doble Erre Continentales y Comercializadora Atax), constituidas en San Pedro Garza García, exportaron vía ferroviaria aproximadamente 130 millones de litros de supuestos desechos de aceite a Maxim Crude Oil LLC en Estados Unidos.

• El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusa a James Jensen, su esposa Kelly Anne Jensen y su hijo Maxwell Jensen de introducir ilegalmente más de 2,881 cargamentos de crudo con facturas falsas, e investigan el lavado de ganancias derivadas de esas operaciones, incluyendo transferencias de por lo menos 47 millones de dólares a empresas vinculadas a los cárteles mexicanos.

• El 23 de abril fueron detenidos James y Kelly Jensen, en Utah, en una mansión de alto valor. La acusación en la Corte del Distrito Sur de Texas incluye cargos por contrabando, lavado de dinero y provisión de recursos al Cártel Jalisco Nueva Generación, designado como organización terrorista extranjera en febrero de 2025.

¿Por qué importa?

• La operación representa un esquema de financiamiento a las organizaciones criminales mexicanas. A través de este entramado se habrían canalizado decenas de millones de dólares hacia empresas controladas por los cárteles, fortaleciendo su capacidad operativa y expansión de actividades ilícitas.

• La acusación de un Gran Jurado contra la familia Jensen implica que la trama del huachicol fiscal se ha judicializado en Estados Unidos.

• Las autoridades señalan que es un caso de “narcoterrorismo”, debido a la designación que la administración de Donald Trump hizo de seis estructuras criminales en México. La acusación de provisión de recursos al Cártel Jalisco Nueva Generación eleva la severidad de posibles cargos y sanciones contra quienes faciliten sus ingresos.

El contexto:

• James Jensen ya había sido demandado en 2011 por Pemex Exploración y Producción ante la Corte del Distrito Sur de Texas por venta de condensado robado de Pemex; entonces, se describió que compraba a intermediarios que colaboraban con cárteles en la Cuenca de Burgos. De acuerdo a una demanda promovida por PEP en Estados Unidos, el desfalco operado por la familia Jensen contra la empresa paraestatal mexicana se estima en alrededor de 300 millones de dólares.

• Las tres empresas mexicanas involucradas comparten domicilio en zonas de élite de San Pedro Garza García y carecen de historial previo en comercio de hidrocarburos, lo que sugiere constitución reciente para operaciones específicas de exportación de volúmenes inusuales.

• La acusación señala que los Jensen enviaron, al menos, 47 millones de dólares a México hacia empresas controladas por cárteles, disfrazando los pagos como transacciones legítimas de importación de desechos de aceite; además, se investiga el destino de otros ingresos por ventas de crudo en Estados Unidos.

• Paralelamente, First-Citizens Bank & Trust Company presentó demanda civil en marzo de 2025 contra Maxim Crude Oil LLC en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, alegando incumplimiento en el pago de alquiler de 180 vagones cisterna arrendados para transportar el petróleo importado ilegalmente, con una deuda estimada en 1.8 millones de dólares.