Los nuevos objetivos de la nueva UIF

¿Qué pasó?

• Información filtrada a medios indica que la Unidad de Inteligencia Financiera -ahora comandada por Pablo Gómez- solicitó información sobre las fortunas offshore de 79 personas públicas, entre ellas los miembros de algunas facciones de oposición, así como de políticos de Morena, magnates y celebridades.

Por qué importa:

• A pesar de iniciar investigaciones, bloquear cuentas y demás, la cruzada anticorrupción del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador aún no se traduce en sentencias penales ejemplares para los llamados “delitos de cuello blanco” como el lavado de dinero y la evasión fiscal.

Contexto:

• En octubre de 2021, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación publicó reportajes basados en la filtración de 12 millones de documentos sobre las fortunas offshore de personas poderosas alrededor del mundo. Más de tres mil mexicanos aparecieron en la filtración, entre ellos políticos de la 4T, así como de oposición.

• En su momento, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue duramente cuestionado sobre las acciones que tomaría su gobierno ante una revelación de dicha magnitud.

• Desde que Pablo Gómez sustituyó a Santiago Nieto al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, hace apenas unas semanas, el órgano investigador había perdido el protagonismo mediático que le caracterizó bajo el liderazgo de quien fuera llamado “el zar anticorrupción de la 4T”

Detalles:

• Referido como un “listado oficial”, a información sobre la presunta investigación de la UIF a 79 personajes de la vida pública en México fue filtrada a varios columnistas de medios como El Universal y Reforma. Hasta ahora, la totalidad de los objetivos no fue revelada.

• Según indican, la Unidad de Inteligencia Financiera ha solicitado información de sus cuentas e inversiones en paraísos fiscales a través de empresas offshore.

• De acuerdo con las versiones periodísticas, en ella aparecen “políticos de todos los signos, tanto de la oposición como de la 4T, expresidentes de la República, gobernadores y empresarios de nivel medio y alto”.

• Las supuestas solicitudes de la UIF incluyen los motivos para sospechar de probables ilícitos cometidos a través del uso de esquemas financieros offshore, para cada uno de los presuntos investigados. La unidad investigadora detalla los nombres de empresas vinculadas con los personajes en cuestión.

Algunos de los nombres que aparecen en el listado:

Alfredo del Mazo (lugar 1), gobernador del Estado de México

Daniel Madariaga (lugar 2), empresario experto en temas de sustentabilidad y movilidad, amigo y contratista de Alfredo del Mazo

Fernanda Castillo Cuevas (lugar 3), esposa de Alfredo del Mazo

Carlos Peralta Quintero, de Grupo Iusa

Arturo Montiel, exgobernador del Edomex

Arturo Montiel Yáñez, hijo del exgobernador del Edomex

Jaime Chico Pardo, de Grupo Enesa y cercano a Carlos Slim

Carlos Salinas de Gortari (26), ex presidente de México

Raúl Salinas de Gortari (26), hermano del expresidente de México

Jerónimo Gerard (27), cuñado del expresidente de México

María Asunción Aramburuzabala (21), de grupo Modelo

Alberto Bailleres (48), de Grupo Bailleres

Germán Larrea Mota Velasco, de Grupo México

Julia Abdala, pareja de Manuel Bartlett de la CFE

Armando Guadiana, senador de Morena

Jesús Murillo Karam, exprocurador de la República

Jesús Sesma, del Partido Verde

Francisco Javier Robinson, de grupo Bachoco

Elba Esther Gordillo, exlideresa del sindicato de maestros (SNTE)

José Manuel Sáenz Rivera, jefe de Oficina de Cuauhtémoc Blanco en Morelos

Luis Miguel Gallego Bastieri, cantante

Alejandra Guzmán Pinal, cantante

Ricardo Salinas Price, fundador de Elektra

Amado Yáñez, de Oceanografía

Juan y Alfredo Reynoso Durand, de Blue Marine

José Ramiro Vargas, de Grupo R

*Solo algunos nombres fueron revelados junto con la posición que ocupan en la presunta lista de la UIF.