27 de febrero 2020
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La ofensiva de la Unidad de Inteligencia Financiera contra las factureras
El despacho dirigido por Santiago Nieto comunicó que las personas que fueron arrestadas esta semana en el Estado de México con más de 300 tokens bancarios y 60 celulares constituyeron más de 100 empresas factureras para mover 8,500 millones de pesos.
Por Redacción Magenta
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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informó que presentó una denuncia contra una organización criminal que constituyó más de 100 empresas factureras y movieron alrededor de 8,500 millones de pesos.
Santiago Nieto, titular de la UIF, confirmó que las personas arrestadas en el Estado de México, con más de 300 tokens bancarios y 60 celulares, eran lavadores de dinero que operaban en esa entidad.
«Los miembros de la organización se beneficiaban de recursos ilícitos, mediante la suplantación de identidad de diversas personas físicas a quienes les generaron cuentas bancarias, con la participación de una ejecutiva bancaria, quien les entregaba las tarjetas y los dispositivos token para que estos dispusieran de los recursos», indicó.
Ahora la ofensiva con factureras es clara, por lo que, en lo que va del año, la UIF ha presentado un total de 14 denuncias contra este tipo de empresa, mientras que en 2019, el organismo reportó 160 demandas, además de 12,000 cuentas bloqueadas.