García Harfuch toma el control de la UIF

¿Qué pasó?

• La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó, el 4 de agosto, la propuesta de Omar Reyes Colmenares para sustituir a Pablo Gómez al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

• Reyes, actual director de Prevención y Reinserción Social en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, es un colaborador de confianza de Omar García Harfuch.

• El relevo se enmarca en la salida de Pablo Gómez, quien asumirá la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral.

• El nombramiento de Reyes deberá ser ratificado por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

• El perfil de Reyes incluye cargos previos como director de la Oficina Central de Interpol en México y subsecretario del Sistema Penitenciario de la CDMX.

¿Por qué importa?

• Refuerza la influencia de Omar García Harfuch dentro del gabinete de Sheinbaum al colocar a un hombre de su confianza en una dependencia clave de Hacienda.

• La UIF, en un contexto de tensión con Estados Unidos por sanciones financieras, adquiere mayor relevancia estratégica para la cooperación bilateral en la lucha contra el lavado de dinero.

Los detalles:

• Reyes es licenciado en Derecho por la UNAM y ha ocupado puestos en inteligencia y seguridad penitenciaria tanto en la CDMX como en el gobierno federal.

• En 2020 dirigió áreas de inteligencia en la Policía Bancaria e Industrial de la CDMX y luego fue subsecretario del Sistema Penitenciario capitalino, nombrado por García Harfuch.

• Como titular de la UIF, Reyes podrá bloquear cuentas bancarias, emitir alertas a instituciones financieras y colaborar con fiscalías en investigaciones de recursos ilícitos.

• En junio, el Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó a CIBanco, Intercam y Vector por lavado de dinero y transacciones con proveedores de precursores químicos de fentanilo provenientes de China, lo que añade presión al nuevo director de la UIF.

El contexto:

• La UIF forma parte de la SHCP y es responsable de prevenir, detectar y combatir operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.

• Bajo la administración de Donald Trump, la seguridad financiera se ha convertido en moneda de cambio en negociaciones arancelarias con México.

• La designación de Reyes sigue una tendencia de la administración Sheinbaum de reforzar perfiles de seguridad en puestos estratégicos del gobierno federal.

• “Es un hombre muy inteligente… Es especialista en inteligencia y es un muy buen perfil”, declaró Sheinbaum sobre Omar Reyes.

• “Decidí designar a Pablo Gómez porque él ha participado en otras reformas electorales”, defendió la mandataria al explicar el cambio en la UIF.