7 de julio 2022
Política
FGR llevará investigación contra Peña Nieto
AMLOTECA
Pablo Gómez, titular de la UIF, anunció que la FGR ya abrió una carpeta de investigación por presuntos movimientos irregulares en las cuentas del ex presidente Enrique Peña Nieto
Por Redacción Magenta
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Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), anunció que la Fiscalía General de la República (FGR) ya abrió una carpeta de investigación por presuntos movimientos irregulares en las cuentas del ex presidente Enrique Peña Nieto.
El funcionario dijo que se detectó que Peña Nieto está vinculado a dos compañías con irregularidades financieras y fiscales.
“Los presuntos delitos los establece el fiscal en el momento de judicializar una causa”, afirmó Gómez Álvarez en la conferencia matutina de este jueves.
La información presentada por Gómez parte de una investigación de la UIF iniciada en octubre de 2021 y que culminará en una denuncia de operaciones con recursos de procedencia ilícita.