El vínculo Peña Nieto-Homex

¿Qué pasó?

• La reciente ofensiva de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) contra el ex presidente Enrique Peña Nieto ha puesto en primer plano a su hermano, Arturo Peña Nieto.

• Las autoridades están revisando sus negocios inmobiliarios con Homex, cuyo dueño es Eustaquio de Nicolás, un ex compañero de Enrique Peña Nieto en la Universidad Panamericana.

¿Por qué importa?

• Este martes, la FGR informó que mantiene una investigación en contra del ex presidente Peña Nieto por diversos delitos federales (electorales, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito).

• La dependencia adelantó que en los meses próximos judicializará una indagatoria contra el ex mandatario priista, relacionada con denuncias en las que está involucrada la empresa española OHL, tanto en delitos de carácter electoral, como patrimoniales.

El contexto:

• El gobierno federal ha enviado señales de presión a Peña Nieto. A inicios de julio, la UIF de Pablo Gómez comunicó en la conferencia mañanera del presidente López Obrador que se estaban evaluando las conexiones y evolución financiera del ex presidente priista.

• Acto seguido, la prensa española reportó que Enrique Peña Nieto puso a la venta un departamento de lujo de Madrid ubicado en el área del Barrio de Salamanca y valuado en 650 mil euros.

Los detalles:

• La relación de negocios de Arturo Peña Nieto con Eustaquio de Nicolás, dueño de Homex, ha pasado al primer plano de la investigación de la FGR y de la UIF en contra del ex presidente y su familia.

• Y es que de acuerdo con el semanario Proceso, el principal vínculo de la indagatoria contra el “hermano incómodo” del ex presidente priista se centra en los contratos inmobiliarios que la empresa Homex obtuvo de parte Pemex, a petición expresa del propio Enrique Peña Nieto.

• De profesión administrador de empresas, Arturo Peña Nieto estrechó sus lazos con Homex a través de una subsidiaria llamada Comercializadora Cántaros, S.A. de C.V., cuando su hermano mayor gobernaba el Estado de México.

• En un documento del Registro Público de Comercio de Sinaloa fechado el 11 de noviembre de 2009, revelado por Proceso, Arturo aparece como administrador único de la compañía, después de que los hermanos Gerardo, Julián y Eustaquio de Nicolás (originarios de Sinaloa) solicitaran su revocación como parte del Consejo de Administración.

• Este último, Eustaquio de Nicolás mantuvo una relación estrecha con el ex presidente Peña Nieto desde su época de estudiantes, al compartir dormitorio en la Universidad Panamericana, además de ser amigos cercanos y aficionados del golf.

• Inclusive, su relación trascendió las aulas, luego de que la compañía Expectras S.A. de C.V. -fundada por Eustaquio en 2011-, recibió más de 700 millones de pesos en contratos de obra pública durante el sexenio del ex mandatario priista, en septiembre de 2013.

• Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) detalla que la extinta Procuraduría General de la República (PGR) presentó -en agosto de ese mismo año- tres diferentes denuncias por defraudación en contra del empresario, las cuales nunca prosperaron.

• En marzo de 2017, la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos (SEC) presentó una denuncia formal en la que acusaba a Homex de informar la venta “falsa” de más de 100 mil viviendas, lo que implicaba un fraude contable de 3 mil 300 millones de dólares.

• El pasado 28 de abril, de Nicolás Gutiérrez fue aprehendido por la Fiscalía General de la República (FGR), tras arribar de un vuelo procedente de España al Aeropuerto Internacional de Guadalajara.

• Un juez federal le dictó formal prisión por un presunto fraude al Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), tras recibir un crédito de 456 millones 743 mil pesos en 2012, por lo que permanece preso en el Reclusorio Oriente.