El caso Collado eleva la presión sobre Enrique Peña Nieto

¿Qué pasó?

• De acuerdo al periódico El País, un reporte de la Unidad de Inteligencia Económica y Financiera de Andorra cuestiona el origen de los 111 millones de dólares que Juan Collado, ex abogado de Enrique Peña Nieto, movió a través de la Banca Privada de Andorra (BPA) entre 2006 y 2015.

• La indagatoria fue revelada a la par de un informe de la policía andorrana en que documentó que Collado utilizó empresas fantasma, vinculadas a un entramado financiero de la BPA para comprar tres departamentos en el lujoso complejo St. Regis Bal  Harbour en Miami, Florida; un avión Cessna Citrion 650 y una aeronave 1889 Bombardier Challanger 601 3-E.

¿Por qué importa?

• Personas cercanas al entorno del ex presidente aseguran que Enrique Peña Nieto ha tomado un rol político más activo en la definición de la sucesión de la gubernatura del Estado de México.

• El periodista Darío Celis publicó hoy en el periódico El Financiero que un grupo de empresarios vinculados a Peña Nieto están presionando al gobernador Alfredo del Mazo a comprometerse con una alianza electoral sólida con el PAN y el PRD para hacer frente a Morena en la elección de 2023.

• El gobierno federal ha enviado señales de presión a Peña Nieto. A inicios de mes, la Unidad de Inteligencia Financiera comunicó en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador que se estaban evaluando las conexiones y evolución financiera del ex presidente priista.

• Acto seguido, la prensa española reportó que Enrique Peña Nieto puso a la venta un departamento de lujo de Madrid ubicado en el área del Barrio de Salamanca y valuado en 650 mil euros.

El contexto:

El informe de la policía andorrana que refiere el periódico El País explica que Juan Collado solicitó préstamos por 14 millones de dólares, utilizando como garantía cuentas vinculadas al entramado financiero de BPA, para adquirir los tres departamentos de Miami y las dos aeronaves.

Los detalles:

• La operación se habría realizado a principio de 2012, en el contexto de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto. 

• Collado, quien se encuentra bajo prisión preventiva justificada, enfrenta una acusación federal de operaciones con recursos de procedencia ilícita vinculado al caso de Caja Libertad.