Cesa el SAT a ‘Zar anti-lavado’ implicado en caso HSBC

El conflicto de interés era simplemente demasiado evidente. 

Y por eso, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) cesó de su cargo como administrador central de Actividades Vulnerables a Ramón García Gibson, implicado en un caso de lavado de dinero en el banco HSBC México.

Según refiere El Financiero, el funcionario fue separado de su cargo luego de que la institución a cargo de Raquel Buenrostro realizó una revisión al historial laboral de García Gibson y a su desempeño en la institución. 

“Por el evidente historial de omisiones en su paso por HSBC, los patentes conflictos de interés y los nulos resultados del área a su cargo, Ramón García Gibson fue cesado de sus funciones en el SAT el pasado viernes 29 de enero”, confirmaron al medio autoridades del SAT. García Gibson ocupaba el puesto desde 2018. 

El contexto

El 21 de septiembre de 2020, Quinto Elemento Lab y CONNECTAS publicaron el reportaje “HSBC: la fiesta de los billetes rojos y los cuellos blancos”, en la que se reveló que entre 2007 y 2012 el banco de origen asiático tuvo fallas y omisiones para evitar el lavado de dinero, en las cuales estuvo implicado García Gibson.

Las autoridades del fisco señalaron que “ante ese historial de laxitud resulta incomprensible cómo es que en 2018 Ramón García Gibson llegó al SAT en el área de asuntos jurídicos de Actividades Vulnerables, puesto en el que tuvo acceso a información privilegiada en los mismos temas en los que en HSBC”.

Agregaron que, además de lo mencionado, “García Gibson era un caso de flagrante conflicto de interés ya que es socio y fundador de García Gibson Consultores S.C. que ofrece servicios de asesoría en materia de lavado de dinero y recursos de procedencia ilícita, justo el área en la que tiene acceso a información confidencial”.

Dos días después de la publicación del reportaje de Quinto Elemento Lab y CONNECTAS, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en presencia de Raquel Buenrostro que, de ser cierta la información, “ese señor no puede estar aquí en el gobierno” y añadió que “no queremos tener malos funcionarios, quienes vengan con malos antecedentes no queremos que trabajen en el gobierno”.