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27 de Noviembre del 2019

La 4T reaccionó contra el Cártel de Sinaloa: congelan 330 cuentas vinculadas a ‘La Federación’

La Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda anunció el bloqueo de 330 cuentas bancarias relacionadas con la mayor organización criminal del hemisferio occidental.
Las acciones de la Secretaría de Hacienda continúan contra el crimen organizado. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del órgano anunció el bloqueo de 330 cuentas bancarias relacionadas con el Cártel de Sinaloa. Las operaciones forman parte de la estrategia que sigue la UIF con su estrategia antilavado de dinero, informó el titular de la institución, Santiago Nieto. “Generamos un bloqueo de cuentas de 330 personas físicas y morales presuntamente relacionadas con el Cártel de Sinaloa. La construcción del listado tuvo que ver con todas las áreas de inteligencia”, expresó Nieto. El anunció lo dio a conocer durante su participación en un seminario sobre violencia y paz, organizado por el Colegio de México.