24 de julio 2021

22 de junio 2021

Política

La relación de Elba Esther Gordillo con la Banca Privada de Andorra

Una investigación del diario El País reveló que Elba Esther Gordillo, ex dirigente del SNTE, intentó ocultar seis millones de dólares en la BPA

Por Redacción Magenta

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Una investigación del diario El País reveló que Elba Esther Gordillo, ex dirigente del SNTE, intentó ocultar seis millones de dólares en la Banca Privada de Andorra (BPA), una institución que fue intervenida por las autoridades andorranas en 2015 luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos la calificó como una “maquinaria de lavado de dinero”.

BPA no autorizó la transferencia solicitada por Elba Esther Gordillo en 2012, ya que no se justificó debidamente el origen del dinero.

“La Maestra” pretendía triangular recursos desde una empresa holandesa que también había sido utilizada por Juan Ramón Collado, el abogado de Enrique Peña Nieto que envió 120 millones de dólares a BPA y que enfrenta un proceso de lavado de dinero en México.

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