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15 de Octubre del 2019

Embarga Andorra 83.1 millones de dólares a Juan Collado

El principado abrió una nueva investigación por lavado de dinero en contra del abogado de Enrique Peña Nieto. Anteriormente, se habían reportado movimiento en 24 cuentas del BPA por 120 millones de dólares.
La justicia de Andorra embargó 83.1 millones de dólares a Juan Ramón Collado, abogado del expresidente de México Enrique Peña Nieto, informó el diario El País. Collado es investigado en el principado europeo por presunta asociación ilícita y lavado de dinero, luego de que se comprobó que el letrado transfirió 11.6 millones de dólares desde Andorra a una cuenta del banco BBVA en Madrid, seis días antes de ser arrestado en México. Collado fue detenido el 9 de julio pasado, acusado de participar en delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, por lo que la transferencia se realizó el día 3 del mencionado mes. La fortuna de Collado fue depositada en la Banca Privada d’Andorra, pero había sido congelada junto a la del resto de clientes de esta entidad desde marzo de 2015 debido a que la institución fue cerrada por presuntas irregularidades. Posteriormente, una jueza andorrana embargó los fondos de Collado por presunto lavado de dinero, archivándose la investigación en 2018 luego de que la Fiscalía General de la República exculpó al abogado. No obstante, tras la detención en julio, el caso se ha reabierto y la justicia andorrana sospecha que los activos depositados en el principado, a nombre de Collado, tienen origen delictivo.