El Tesoro de EU sanciona la red de lavado del Z-40

¿Qué pasó?

• La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este 13 de octubre a cuatro personas y 11 empresas vinculadas al Cártel del Noreste (CDN), organización designada por Washington como Organización Terrorista Extranjera.

• La acción alcanza una estructura empresarial con intereses en carreras de caballos cuarto de milla, construcción, transporte y comercialización de combustibles, principalmente en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y municipios del norte del país.

• Entre los activos sancionados se encuentra Club La Molienda, hipódromo, restaurante y bar ubicado en las afueras de Nuevo Laredo. El Tesoro sostiene que el establecimiento está controlado por Miguel Ángel Treviño Morales, “Z-40”, y genera ingresos para el CDN.

• También fueron designados el empresario Gamaliel Garza García, su hijo Gamaliel Garza Elías y diversas compañías de construcción, combustibles y transporte relacionadas con el primero. OFAC acusa a Garza García de proporcionar apoyo material al Cártel del Noreste.

• “Esta acción expone la explotación que hace el Cártel del Noreste del sector de las carreras de caballos para lavar ganancias ilícitas”, afirmó el secretario del Tesoro, Scott Bessent. La dependencia calificó el operativo como su esfuerzo más importante hasta ahora contra la infraestructura financiera del CDN.

¿Por qué importa?

• La sanción muestra que Washington está ampliando el cerco contra los cárteles más allá de sus líderes y operadores armados: el objetivo incluye empresas aparentemente legales, utilizadas para generar ingresos, mover recursos o facilitar operaciones criminales.

• El expediente coloca especial atención sobre Nuevo Laredo, uno de los principales nodos comerciales de la relación México-EEUU. El Tesoro sostiene que el CDN ha logrado insertarse en industrias fronterizas, contratos gubernamentales y procesos políticos locales.

• La medida también tiene consecuencias financieras inmediatas: los bienes de los sancionados, bajo jurisdicción estadounidense, quedan bloqueados y las personas y entidades estadounidenses tienen prohibido realizar, salvo autorización, operaciones con ellos. Instituciones financieras extranjeras pueden enfrentar riesgos adicionales si facilitan transacciones significativas.

Los detalles:

• OFAC sostiene que Construcciones y Edificaciones Garza Elías (CEGESA) fue utilizada por el CDN para canalizar recursos hacia campañas de candidatos políticos favorecidos por la organización criminal.

• La dependencia asegura además que CEGESA recibió contratos gubernamentales y posteriormente subcontrató trabajos con personas relacionadas con el CDN; la compañía ha sido contratista de gobiernos de Nuevo Laredo y Tamaulipas.

• El hijo de Garza García, Gamaliel Garza Elías, también fue sancionado. El Tesoro afirma que participaba en la operación cotidiana de CEGESA y que entregó efectivo para financiar campañas de candidatos preferidos por el cartel.

• Otro de los designados es Pablo César Guajardo Álvarez, “Takia”, a quien OFAC identifica como actual jefe de plaza del CDN en Nuevo Laredo y antiguo jefe de sicarios de la organización.

• La transportista Tamex Leasing / Tamex Logistics también entró a la lista. De acuerdo con OFAC, dos cargamentos de cocaína que sumaban 52 kilogramos salieron de sus instalaciones ocultos en compartimentos de tráileres.

El contexto:

• El uso de las carreras de caballos para lavar dinero no es nuevo para Los Zetas. El Tesoro documenta que entre 2008 y 2012, personas y empresas vinculadas al grupo gastaron alrededor de 16 millones de dólares en su operación ecuestre y lavaron más de 22 millones de dólares.

• En junio de 2012, autoridades estadounidenses decomisaron 455 caballos relacionados con aquella estructura de lavado.

• “Z-40” y su hermano Óscar Omar Treviño Morales, “Z-42”, fueron detenidos en México en 2013 y 2015. Ambos fueron trasladados a Estados Unidos en febrero de 2025 y enfrentan cargos federales por narcotráfico, asociación delictuosa, armas y lavado de dinero.
  
• Esta es la cuarta y mayor acción de OFAC contra redes del Cártel del Noreste durante la actual administración estadounidense. El Tesoro informó que coordinó esta investigación con la Unidad de Inteligencia Financiera de México.