Rodrigo Medina, en la mira de Santiago Nieto

¿Qué pasó?

El ex gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina y su familia, están en la mira de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). La oficina que dirige Santiago Nieto presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) denuncias en su contra por presunto lavado de dinero y evasión fiscal, cuyo monto superaría los mil millones de pesos.

¿Por qué importa?

Los señalamientos de la UIF también abarcarían a otros ex funcionarios de la administración de Medina, de acuerdo a fuentes cercanas al asunto consultadas por un medio nacional. Tal es el caso de Adrián de la Garza, actual candidato a la gubernatura de Nuevo León y ex procurador en el sexenio del priista, además de Francisco Cienfuegos, su ex coordinador de Comunicación y hoy aspirante a la alcaldía de Monterrey.

El contexto:

• En 2017, Rodrigo Medina ya había sido acusado por los delitos de peculado y daño al patrimonio estatal, e inclusive, fue ingresado al extinto Penal del Topo Chico, donde pasó 19 horas antes de ser liberado por un juez federal.

• En aquel entonces, el ex mandatario fue acusado por la fiscalía estatal de haber quebrantado el patrimonio del estado por 3 mil 567 millones de pesos, como parte de la llamada ‘Operación Tornado’. Al final, la acusación fue desechada.

• Más recientemente, en diciembre de 2019, la dependencia a cargo de Santiago Nieto presentó una denuncia ante la FGR por la presunta triangulación de recursos públicos de parte de Medina y sus familiares para adquirir propiedades en Estados Unidos.

Los detalles:

• Ahora, de acuerdo con Reforma, la UIF detectó una red compuesta por empresas fachada con las que se realizaron triangulaciones millonarias, con depósitos en efectivo y transferencias bancarias, a países como Alemania, Suiza, Argentina y Emiratos Árabes Unidos.

• Entre otras operaciones, la dependencia a cargo de Santiago Nieto investiga la autocompra de un terreno en Saltillo por 92.6 millones de pesos, el cual fue vendido a la empresa Multi Terrenos, la cual fue creada por la misma familia Medina.

• Asimismo, se investiga la adquisición de predios para la construcción de la planta de Kia, en Pesquería y el megacontrato de mil 600 millones de pesos que se licitó para aplanar dichos terrenos, posteriores a una serie de triangulaciones realizadas entre 2013 y 2017 a través de una red de empresas fachada.

• Dicho entramado, según la UIF, involucraría al menos a 10 empresas ‘fantasma’ con las que se habrían simulado contratos y realizado transferencias entre ellas.

• De estas, se señala como “claves” a Inmobiliaria Galord, fundada por Bernardo Castillón Gómez y Juan Manuel García Cañamar, y Proyectos Inmobiliarios Olimpia, la cual pertenece a Dimitri Hadjópulos. Todos, amigos cercanos al ex gobernador.

• Además de Medina, la UIF señala como implicados a su padre, Humberto Medina Ainslie, y sus hermanos Humberto Ricardo y Alejandro David. Según la indagatoria, en las cuentas de ex mandatario se reportaron depósitos y retiros por 118.4 millones de pesos en 2017, superando por mucho lo reportado al SAT.